Основные положения:
Создание Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и финансированием незаконных организаций
-Создание Верховного комитета по надзору по Национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
-Создание Генерального секретариата Национального комитета, при этом Генеральный секретарь будет заместителем председателя Национального комитета и членом Верховного комитета
Основные полномочия Верховного комитета:
-Изучение, мониторинг и оценка эффективности стратегий и мер, реализуемых Национальным комитетом и соответствующими органами
-Определение мер, которые необходимо соблюдать, и требований, которые должны выполняться Национальным комитетом и соответствующими организациями, принятие соответствующих решений и контроль за их реализацией.
-Осуществление надзора за разработкой отчета о взаимной оценке соответствия страны международным стандартам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а также контроль их реализации.
Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе всех актуальных новостей и изменений в налоговом законодательстве ОАЭ.
Оригинальный пресс-релиз: Consorata Archive (pre-2026) ↗
Это редакционное изложение. По применению к вашей ситуации — свяжитесь с Consorata или запишитесь на 30-минутную консультацию.