Центральный банк ОАЭ (CBUAE) опубликовал обновлённое руководство по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лицензированных финансовых организаций. Документ консолидирует и актуализирует регуляторные требования к тому, каким образом такие организации должны выявлять, оценивать и снижать риски финансовых преступлений в части отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Обновлённое руководство распространяется на все организации, имеющие лицензию Центрального банка ОАЭ. Хотя в пресс-релизе регулятора постатейное сравнение с предыдущей редакцией не приводится, выход документа означает официальное обновление системы комплаенса, которой обязаны следовать лицензированные организации. Руководство согласуется с национальной стратегией ОАЭ в сфере ПОД/ФТ, а также с продолжающимся взаимодействием страны с международными организациями по установлению стандартов — в частности, с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Лицензированным финансовым организациям следует сопоставить обновлённое руководство с действующими внутренними политиками, процедурами и механизмами контроля, чтобы выявить возможные расхождения, требующие устранения. Согласно порталу публикаций Центрального банка ОАЭ, руководство датировано 16 апреля 2025 года и с момента размещения набрало более 1 100 просмотров. Для ознакомления с полным текстом документа, применимыми сроками и конкретными требованиями организациям необходимо обратиться непосредственно к официальному сайту Центрального банка ОАЭ.
Оригинальный пресс-релиз: Central Bank of the UAE ↗
Это редакционное изложение. По применению к вашей ситуации — свяжитесь с Consorata или запишитесь на 30-минутную консультацию.