AML / CFT

Центральный банк ОАЭ инициировал срочную проверку филиалов Banque Misr

Центральный банк ОАЭ (CBUAE) распорядился провести специальную и срочную проверку филиалов Banque Misr в ОАЭ после того, как американские власти обозначили банк как источник основной обеспокоенности в сфере отмывания денег. Проверка включает углублённый ретроспективный форензик-анализ за период, указанный в заявлении американских властей, с акцентом на банковские операции компаний, упомянутых в этом документе. Регулятор подтвердил, что филиалы Banque Misr в ОАЭ подпадают под действие местного законодательства, и напомнил: лицензированные банки не должны создавать репутационные риски для финансовой системы страны или использовать её инфраструктуру в ненадлежащих целях. CBUAE также сообщил, что изучает имеющиеся варианты в отношении статуса Banque Misr на случай принятия специальных мер по завершении соответствующих юридических процедур в США, при этом любое решение будет учитывать обязательства банка перед его клиентами в ОАЭ.

Автор: Источник: UAE Banking & AML News 31 августа 2026 г.

Центральный банк ОАЭ (Central Bank of the UAE, CBUAE) инициировал специальную и срочную проверку филиалов Banque Misr, действующих на территории ОАЭ, после того как американские власти присвоили банку статус организации, вызывающей основную обеспокоенность в сфере отмывания денег. Согласно официальному заявлению регулятора, проверка предусматривает проведение углублённого ретроспективного форензик-анализа за период, на который ссылаются американские власти в своём заявлении, с особым вниманием к банковским операциям компаний, прямо в нём упомянутых.

CBUAE подтвердил, что все филиалы Banque Misr, работающие в ОАЭ, в полной мере подпадают под действие законодательства и нормативных актов страны. Регулятор особо подчеркнул: от лицензированных банков ожидается, что они не будут создавать репутационные риски для финансовой системы ОАЭ и не станут использовать финансовую инфраструктуру государства в ненадлежащих целях при проведении операций. В заявлении также отмечается, что периодические проверки в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) — включая оценку эффективности применяемых систем — проводятся во всех банках, работающих в ОАЭ, в рамках стандартной надзорной практики.

Что касается дальнейшего статуса Banque Misr, CBUAE сообщил, что изучает имеющиеся варианты действий на тот случай, если по завершении применимых юридических процедур в США будет принято решение о введении специальных мер. Регулятор добавил, что окончательное решение будет принято в установленный срок с учётом обязательств банка перед его действующими клиентами в ОАЭ. Отдельно издание UAE Banking & AML News сообщило, что Центральный банк ОАЭ и Центральный банк Египта (Central Bank of Egypt) подтвердили полное и непрерывное сотрудничество и координацию по вопросам нормальной работы филиалов Banque Misr в ОАЭ. Конкретные сроки вынесения окончательного решения не установлены — его исход зависит от завершения юридических процедур в США.

Оригинальный пресс-релиз: UAE Banking & AML News ↗

Это редакционное изложение. По применению к вашей ситуации — свяжитесь с Consorata или запишитесь на 30-минутную консультацию.

Если хотите, чтобы мы разобрали Вашу ситуацию по этой теме, расскажите, с каким вопросом Вы обращаетесь.