AML / CFT

Министерство экономики ОАЭ рассмотрело законодательную базу и механизмы надзора в сфере противодействия отмыванию денег

Министерство экономики ОАЭ сообщило о заседании Комитета по экономической интеграции, в ходе которого были рассмотрены актуальные вопросы развития экономического законодательства и политики, направленной на повышение конкурентоспособности деловой среды страны. Комитет обсудил новые механизмы усиления надзора за назначенными нефинансовыми предприятиями и профессиями (DNFBP) и разработку инструментов оценки в поддержку национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Помимо этого, были рассмотрены вопросы взаимодействия экономических департаментов и профильных ведомств в целях развития приоритетных экономических кластеров, объединяющих компании, государственные структуры, академические учреждения и центры исследований и разработок. Комитет также проанализировал ход выполнения решений и рекомендаций предыдущего заседания. Источник: Министерство экономики ОАЭ.

Комитет по экономической интеграции при Министерстве экономики ОАЭ провёл заседание с участием министров и генеральных директоров местных экономических департаментов. На повестке дня стояли вопросы обновления экономического законодательства, а также оценка прогресса в исполнении ранее принятых рекомендаций. Комитет рассмотрел, каким образом развивающаяся нормативно-правовая база способствует переходу ОАЭ к экономической модели, основанной на знаниях и инновациях.

Одним из ключевых пунктов повестки стало обсуждение новых механизмов надзора за назначенными нефинансовыми предприятиями и профессиями (Designated Non-Financial Businesses and Professions, DNFBP). Комитет рассмотрел разработку инструментов оценки, призванных поддержать регуляторную деятельность Министерства экономики и туризма совместно с иными национальными надзорными органами. Заявленная цель этих мер — расширение охвата в сфере соблюдения требований законодательства и укрепление процесса национальной оценки рисков. Предполагается, что данные меры позволят укрепить национальную систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также сформировать культуру соблюдения нормативных требований среди поднадзорных организаций.

Комитет также подчеркнул важность углублённого взаимодействия между экономическими департаментами и заинтересованными сторонами в целях развития приоритетных экономических кластеров. Обсуждение было сосредоточено на интеграции компаний, государственных структур, академических учреждений и центров исследований и разработок в единую экономическую систему. По оценке Комитета, подобный подход призван обеспечить более широкий доступ к инвестиционным возможностям, повысить производительность, ускорить внедрение инноваций и укрепить конкурентоспособность национальных отраслей. Конкретные сроки вступления в силу обсуждавшихся мер в источнике не указаны.


Оригинальный пресс-релиз: Ministry of Economy ↗

Это редакционное изложение. По применению к вашей ситуации — свяжитесь с Consorata или запишитесь на 30-минутную консультацию.

Аналитика

Если хотите, чтобы мы разобрали Вашу ситуацию по этой теме, расскажите, с каким вопросом Вы обращаетесь.