Европейский союз исключил ОАЭ из списка третьих стран с высоким риском в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Решение принято после того, как Европейский парламент не выдвинул возражений против предложения Европейской комиссии об исключении страны из списка. Этот факт был официально подтверждён в ходе 8-го структурированного диалога ЕС — ОАЭ по вопросам ПОД/ФТ, состоявшегося в Абу-Даби, — об этом сообщает UAE Banking & AML News.
Статус третьей страны с высоким риском по классификации ЕС влечёт за собой применение усиленных процедур надлежащей проверки в рамках европейского законодательства в сфере ПОД/ФТ: финансовые учреждения и иные обязанные субъекты обязаны применять такие процедуры при совершении операций с контрагентами из юрисдикций, включённых в список. Исключение ОАЭ из этого перечня стало следствием их выхода из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в начале 2024 года — именно после этого Европейская комиссия вынесла соответствующее предложение. Европейский парламент возражений не выдвинул, что завершило все процедурные этапы, предусмотренные законодательством ЕС. 8-й структурированный диалог прошёл под сопредседательством Саида Аль-Хаджери с эмиратской стороны; в мероприятии приняли участие Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Eurojust), Европейская прокуратура (EPPO) и Европейское полицейское ведомство (Europol).
Помимо вопросов ПОД/ФТ, диалог вписался в контекст более широкого этапа взаимодействия между ЕС и ОАЭ. Высокопоставленные официальные лица объявили о начале официальных переговоров по Соглашению о стратегическом партнёрстве, которое должно охватить как традиционные, так и передовые отрасли: космос, искусственный интеллект, кибербезопасность, образование, климатические инновации и устойчивое развитие. Переговоры ведутся параллельно с уже начатым треком по соглашению о свободной торговле. Президент Европейского совета Антониу Кошта в ходе турне по странам Персидского залива встретился в Абу-Даби с Президентом ОАЭ Его Высочеством шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном — стороны обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности. Отдельно Председатель Федерального национального совета ОАЭ Сакр Гобаш провёл переговоры с Председателем Европейского парламента Роберто Метсолой в Страсбурге — темой встречи стали механизмы парламентского сотрудничества и межинституционального диалога.
Конкретная дата вступления в силу решения об исключении ОАЭ из списка в опубликованных материалах не указана. Компаниям и финансовым учреждениям, на которых распространяются обязательства в сфере ПОД/ФТ по законодательству ЕС, рекомендуется уточнить актуальный статус ОАЭ в Официальном журнале Европейского союза (Official Journal of the European Union) и пересмотреть применяемые процедуры усиленной надлежащей проверки.
Оригинальный пресс-релиз: UAE Banking & AML News ↗
Это редакционное изложение. По применению к вашей ситуации — свяжитесь с Consorata или запишитесь на 30-минутную консультацию.