Записаться на звонок

Комплаенс · Локально, в браузере

AML — применимость и готовность

Проверьте деятельность и охватываемые операции для анализа AML; определите пробелы в оценке риска, CDD, санкционных процедурах, goAML и эскалации.

Проверка источников: · v2026.10.29.1

Одна лицензия не определяет применимость. Бухгалтерские, корпоративные услуги, посредничество с недвижимостью и операции с драгоценными металлами/камнями проверяются по деятельности и операциям; для финансовых и юридических профессий надзор может отличаться.

Ваш сценарий

Без входа. Ввод остаётся в памяти страницы, не отправляется и не сохраняется. Не вводите персональные данные. Для дробных сумм используйте точку.

Результат и следующие шаги

Обновите сценарий для получения результата.

Рамка AML/CFT/CPF 2025 применяется с учётом сферы закона. Не вводите KYC, содержание SAR и имена клиентов. Доступ goAML, обязанности ответственных лиц и решения по подозрительным операциям остаются у бизнеса и надзорного органа.

Как это работает

Деятельность → охватываемая операция → надзорный орган → документированные процедуры → доказательства выполнения. Отметки показывают пробелы, а не сертификацию соответствия.

Пример

Бухгалтерской фирме с политиками, но без оценки риска клиентов всё ещё нужны процесс оценки и доказательства выполнения. Заполненный список не заменяет санкционную проверку.

Перед использованием результата

Рамка AML/CFT/CPF 2025 применяется с учётом сферы закона. Не вводите KYC, содержание SAR и имена клиентов. Доступ goAML, обязанности ответственных лиц и решения по подозрительным операциям остаются у бизнеса и надзорного органа.

Источники и проверка правил

Источники и проверка правил

Первичные источники проверены 27 октября 2026. Проверка реализации не является независимым юридическим заключением. Ниже указаны даты правил; применяются поправки органов и обстоятельства дела.

Продолжить проверку

Изменения регулирования